一、會議召開情況

公司第一屆董事會第二十一次會議于2017年2月13日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907公司會議室召開。會議通知于2017年2月7日向各董事發(fā)出。公司現(xiàn)有董事5人，實際出席會議5人，會議由董事長王建萍主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會議審議議案及表決情況

會議以投票方式通過以下議案：

(一)審議通過了《關于續(xù)聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構的議案》，并提請股東大會審議。議案內(nèi)容：鑒于大華會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業(yè)準則， 勤勉盡責，為保證審計業(yè)務的連續(xù)性，同時基于雙方良好的合作，公司擬續(xù)聘其為公司 2016 年度財務報告審計機構。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

(二)審議通過了《關于注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;的議案》，并提請股東大會審議。

議案內(nèi)容：根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，為精簡組織結構，降低運營管理成本，提高管理效率，公司決定注銷全資子公司“春旺(香港)環(huán)?？萍加邢薰?rdquo;。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

(三)審議通過了《關于預計2017年度日常性關聯(lián)交易的議案》，并提請股東大會審議。

議案內(nèi)容：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展及經(jīng)營情況，公司預計 2017 年度與關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易情況如下：

關聯(lián)擔保：

表決情況：4票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：關聯(lián)董事王建萍先生回避表決。

(四)審議通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。

議案內(nèi)容：提議召開 2017年第一次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案,召開時間為 2017年 3月 3日,地點為公司會議室。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

回避表決情況：不涉及回避事項，無需回避。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認的《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚枚聲诙淮螘h決議》。

　　深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　董事會

　　2017年2月13日